Нацбанк відмовив у продажі «БТА Банка» білорусу із санкційного списку ЄС

Регулятор відмовив білоруському власнику «Інтерсервісу» та «Нафтобітумного заводу» Миколі Вороб’ю у праві покупки «БТА Банка» через присутність чоловіка у санкційному списку «друзів Лукашенка»

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Національний банк відмовив громадянину Республіки Білорусь Мікалаю Варабью у купівлі «БТА Банку». Таке рішення регулятор ухвалив 24 грудня 2020 року», — йдеться в повідомленні.

Причиною відмови у регуляторі назвали «не бездоганну ділову репутацію заявника».

«Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції)», — пояснили в НБУ.

Ще однією  підставою відмови стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.

Наразі контролером АТ «БТА Банк» є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.

Довідка: «БТА Банк» заснований у 1992 році, відтоді Ракішев володіє контрольним пкетом акцій. За даними НБУ, «БТА Банк» за обсягами активів — 71-й (385,61 млн грн) з 74 фінустанов в Україні

  • Нагадаємо, на початку грудня Микола Воробей отримав попередній дозвіл на покупку «БТА Банку» від АМКУ.

Підписуйтеся на наш телеграм-канал Новини Еспресо

і